Investigation/es

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Lectura Preparatoria

Muchas veces la investigación es la parte mas critica de un caso porque es la etapa que determina la postura de prueba del futuro del caso. Las siguientes sugerencias podrían ayudarle en la investigación de las pruebas relevantes:

  • Tome acción inmediata
  • Comience la investigación cuanto antes posible
  • Si se demora en llevar a cabo la investigación, se arriesga a perder pruebas materiales y además, testigos pueden mas fácilmente recordar acontecimientos recientes.

Como Prevenir Riesgos

  • Lleve a cabo la investigación con un compañero.
  • Tome la firma de cualquier persona que proporcione pruebas.
  • Grabe el curso de la colección de evidencias.
  • Fuentes de información valiosas
  • Informe de la policía notando la conclusión de la investigación
  • Primer informe informativo
  • Diarios del caso si son accesibles
  • Declaración(es) de testigo(s) hechas ante el agente investigador
  • Declaración(es) del/de los coacusado(s)
  • Interrogatorio del cliente
  • Declaración del/de los testigos presencial(es)
  • Reporte Medico de Caso Legal
  • Conclusiones de los Expertos
  • Visite la escena del presunto crimen
  • Si es permitido y posible, visite la escena del presunto crimen cuanto antes posible.
  • Utilice dibujos, gráficos, fotos, videos, mediciones, etc., para grabar la evidencia encontrada en la escena
  • Busque pruebas que no se han descubierto
  • Identifique quienes podrían servir como testigos para la defensa y apunte como comunicarse con ellos en el futuro, y
  • Investigue la existencia de testigos que no hayan sido interrogados por las autoridades.

Interrogatorio del Testigo

  • Considere grabar el interrogatorio del testigo con cintas de video o Cintas de casete.
  • Estaría apto el testigo a dar una declaración? Un menor a quien le falte la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, o una persona que no pueda expresarse claramente y correctamente, o que no pueda entender o responder a las preguntas no puede dar testimonio.
  • Si es posible, interrogue a los testigos de la acusación.
  • Conozca a los testigos presenciales.
  • La entrevista se debe llevar a cabo en un ambiente seguro y cómodo.
  • Anote la información general del testigo y los detalles sobre su mas recién empleo.

Declaraciones del Testigo y de la Victima

  • Existen algunos videos o grabaciones de las declaraciones hechas por el testigo o la victima?
  • El testigo y la victima, escribieron ellos mismos su declaración?
  • Que motivos tienen el testigo y la victima para dar su testimonio? Tiene el testigo algún interés personal relacionado al caso?
  • Ha sido lastimada la victima? Si es el caso, ha proporcionado la victima información detallada sobre la gravedad de sus lesiones?
  • Cual es la relación entre la victima y el acusado? El testigo y el acusado? El testigo y la victima?
  • Fue compensada la victima de alguna forma? Si ese fue el caso, cuando, por que cantidad, y quien le pago el dinero?
  • Cual es la condicion mental del testigo y la de la victima?
  • La declaración del testigo se basa en observaciones de primera mano del testigo y de la victima, o en rumores?
  • Fueron obtenidas legalmente las declaraciones del testigo y de la victima? Fueron obtenidas estas a través de tortura, coacción, soborno, engaño, o a través de otros métodos ilegales?
  • Es consistente el testimonio del testigo con el testimonio de la victima? Si no es el caso, cuales son las contradicciones? Existen inconsistencias útiles o perjudiciales a la defensa del cliente?
  • Son consistentes los testimonios del testigo y de la victima con el testimonio del acusado? Son consistentes los testimonios con el testimonio del coacusado? Si no es el caso, que son las inconsistencias? Son útiles o perjudiciales a la defensa del cliente?

Pruebas Materiales

  • De que modo obtuvo la policía las pruebas materiales?
  • Fue valida la orden de cateo que usaron las autoridades? Fue otorgado la orden de cateo por la misma persona notada en la orden para llevar a cabo la investigación o el arresto?
  • Existe alguna lista detallada de todos los artículos confiscados? Los artículos que figuran en la lista corresponden a la evidencia de colectada por la parte acusadora?
  • Existe alguna evidencia material relevante?
  • Se le puede aplicar mas de una interpretación a la evidencia?
  • La evidencia colectada es de primera o de segunda mano?
  • La evidencia colectada es frágil o de material estable? Si la evidencia es frágil, se han tomado los recursos necesarios para preservarla?
  • Ha cambiado de algún modo la evidencia a causa del paso del tiempo, cambios en el ambiente, o por alguna otra razón?
  • Si la evidencia fue obtenida por fotografía o rodaje, estuvieron presentes al menos dos participantes trabajando? Ha hecho el fotógrafo o el registrador un archivo completo de la evidencia?
  • Fue verificada la evidencia? Se sostendrá firme la evidencia de la defensa en el juicio?

Evidencia Documentaria

  • Fue valida la orden de cateo?
  • Existe una lista detallada de todos los documentos confiscados? Son consistentes los documentos confiscados con la evidencia colectada por la acusación?
  • Existe evidencia documentaria relevante?
  • Existen diferentes interpretaciones de estos documentos?
  • Los documentos son auténticos o fabricados? Es la responsabilidad de la defensa descartar documentos aparentemente auténticos y otras evidencias que parezcan ser autenticas. Si no se es posible, trate de sembrar duda sobre la autenticidad de algunas de las evidencias, adonde le parezca apropiado.
  • Son auténticos y completos los sellos y las firmas de los documentos?
  • Si la evidencia documentaria es una duplica o una fotocopia, porque no se sometió el documento original como evidencia? Se crearon las duplicas o las fotocopias en la presencia de al menos dos personas? Tiene algún interés relacionado con el caso la persona que duplico o fotocopio los documentos? Las duplicas o las fotocopias, son completamente idénticas al documento original?
  • Se han autenticado las duplicas o las fotocopias?
  • Si las autoridades confiscaron correo o telegrama, fueron sus procedimientos consistentes con el requisito de que el juez principal, el juez del Distrito o alguien de mayor autoridad especifiquara este tipo de materia en la orden de cateo? El correo examino y repartió los artículos? Hay alguna posibilidad de que hayan sido fabricados, alterados, o reemplazados el correo o los telegramas confiscados?

Evaluación Experta

  • Obtuvo el experto permiso judicial para realizar la evaluación?
  • Que evidencia examino el experto?
  • Que son las áreas de pericia del experto?
  • Por cuanto tiempo se ha considerado al individuo un experto en su campo?
  • Cuales son las quilificaciones del experto? Ha sido el avaluado o tiene el las credenciales para ser un experto evaluador?
  • Esta el experto en igualdad para trabajar en su propio campo? Están de acuerdo con las normas nacionales o profesionales los métodos y las técnicas utilizadas por el experto? Usa el experto las tecnologías mas avanzadas del día para realizar sus evaluaciones? Requiere la evaluación que el experto cubra temas fuera de su área de especialización o fuera de las capacidades técnicas y de evaluación del aparato judicial de la examinación experta?
  • Son suficientes y auténticos los materiales que sirven como base de las conclusiones del experto? Son adecuados los materiales para una evaluación, o entran en conflicto estos con los requisitos de una evaluación judicial?
  • Considere si será necesario aconsejar al experto de la defensa que verifique la evidencia independientemente.* Tiene el cliente lesiones físicas o trastornos mentales que necesiten una evaluación experta y una explicación técnica? Si se es necesario, aplique con la corte para que esta le proporcione una evaluación experta de la salud física o psicológica del cliente. Provee al experto los datos biográficos y los archivos médicos del cliente.

Rasgos del Carácter del Testigo y la Escena del Presunto Crimen

  • Mientras revise el testimonio de un testigo presencial, concéntrese en los aspectos anotados aquí abajo. Un entendimiento del carácter del testigo ayudara al abogado a restringir el campo de la investigación e identificar las fuerzas y las debilidades del testimonio del testigo. Los puntos anotados aquí abajo afectan el modo en el que el testigo pudo haber observado los hechos del caso.
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